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董事会]浙江永隆实业:公告(1) 建议变更公司名称;(2) 建议变更

发布日期: 2021-11-23浏览次数:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責,對

  其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就本公告全部或部份內容而

  董事會謹此宣佈,其將於臨時股東大會上提呈(其中包括)下列決議案,以批准:

  (i)建議將本公司中文名稱由「浙江永隆實業股份有限公司」變更為「浙江永安融通

  控股股份有限公司」及將本公司採納為識別用途之英文名稱由「Zhejiang Yonglong

  臨時股東大會上以特別決議案提呈以供股東批准。載有(其中包括)上述該等決議

  浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,其

  將於本公司應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈(其中包括)下列決議案(「該

  董事會建議將本公司中文名稱由「浙江永隆實業股份有限公司」變更為「浙江永安融

  通控股股份有限公司」及將本公司採納為識別用途之英文名稱由「Zhejiang Yonglong

  本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上通過特別決議案,以批准建議變更公司

  取得中華人民共和國(「中國」)有關部門對建議變更公司名稱之一切必要批文。

  相關特別決議案於臨時股東大會通過後,本公司將向中國有關部門備案。待上述條

  董事會認為,變更公司名稱將更好地反映本公司之業務發展現狀及未來發展方向。

  董事會相信,新公司名稱可為本公司提供更合適之企業形象及身份,將有利於本公

  建議變更公司名稱將不會影響股東的任何權利,亦不會影響本公司的日常業務運營

  及財務狀況。於建議變更公司名稱生效後,印有本公司現有名稱的全部現有已發行

  H股(「股份」)之股票將繼續作為該等股份的所有權憑證,將繼續用於買賣、結算、註

  冊及交付用途。本公司不會安排將股份之現有股票更換為印有本公司新名稱之新股

  此外,待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後,於聯交所買賣本公司股份之

  英文及中文股份簡稱亦將於建議變更公司名稱生效後變更。本公司將作出進一步公

  為配合本公司業務發展的需要,董事會建議將本公司的經營範圍由「針、紡織品及

  服裝的生產、銷售」變更為「針、紡織品面料、服裝的生產、銷售;實業投資;數據處

  理服務;電子商務技術開發;私募股權投資、投資管理、資產管理、投資諮詢、企業

  管理諮詢、品牌及營銷策劃;信息系統集成服務;計算機軟硬件技術、信息技術、網

  絡技術、材料技術、節能技術、新能源技術的技術開發、技術諮詢、技術服務;節能

  工程設計諮詢、安裝、合同能源管理服務;環保設備、水處理設備及相關配件的研

  相關特別決議案於臨時股東大會通過後,本公司將向中國有關部門備案。待上述條

  件達成後,建議變更經營範圍將自新的經營範圍在中國主管工商部門註冊登記之日

  建議變更經營範圍將於臨時股東大會上以特別決議案提呈以供股東批准。董事會或

  董事會宣佈,其獲王欣藝先生(「王先生」)告知彼將由於個人發展而辭任執行董

  事、本公司主席(「主席」)、本公司法人代表(「法人代表」)兼本公司薪酬委員會

  董事會宣佈,何連鳳女士(「何女士」)告知,彼將辭任本公司副主席(「副主席」),

  董事會欣然宣佈蔣寧先生(「蔣先生」)及何偉楓先生(「何先生」)獲貴州永安金融

  控股股份有限公司(「貴州永安」)提名為執行董事。董事會亦建議(於彼等作為

  期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。蔣先生與本公司任何董事、高級管理

  無任何其他資料須根據《香港聯合交易所創業板證券上市規則》(「《創業板上市

  規則》」)第17.50(2)(h)至(v)條披露,亦無有關其委任之任何事項需提請股東垂注。

  何偉楓先生,36歲,是周永利先生(「周先生」)的女婿。周先生是浙江永利實業

  集團有限公司(「浙江永利」)的控股股東,而浙江永利為本公司最終控股公司。

  規則第17.50(2)(h)至(v)條披露,亦無有關其委任之任何事項需提請股東垂注。

  江永利實業集團有限公司(以下簡稱「浙江永利」)持有56,448萬股;方漢洪持有

  江永利實業集團有限公司持有58,800萬股;其它境外上市外資股(H股)股東持有

  建議修訂公司章程須待臨時股東大會上通過特別決議案及於中國的相關批准、存檔

  載有(其中包括)上述該等決議案詳情及臨時股東大會通告之通函將適時向股東寄

  於本公告日期,執行董事為王欣藝先生(主席)、何連鳳女士(副主席兼行政總裁)及

  胡華軍先生;非執行董事為陳冬春先生及唐國平先生;以及獨立非執行董事為徐維

  本公告乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公告共

  同及個別承擔全部責任。董事在做出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及所信,

  本公告所載資料在各方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成分,以及本公告並無